Банк России заподозрил 19 компаний в Кузбассе в незаконной работе

Банк России в 2024 году включил 19 компаний из Кузбасса в список имеющих признаки нелегальной деятельности.

В их числе оказался псевдоломбард, который выдавал деньги под залог имущества без законных оснований.

После проверок ЦБ РФ и правоохранительных органов организация сменила собственника, а он изменил ее название, но это тоже не осталось незамеченным – в предупредительный список компанию добавили уже с новым названием.

При устранении нарушений регулятор может исключить организации из списка.