В Кузбассе будут судить восемь человек за обналичивание 4 млрд рублей

В Кузбассе прокуратура утвердила обвинение по делу восьми жителей Новокузнецка, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По версии СК, обвиняемые в составе преступной группы действовали в Кузбассе, Москве и Алтайском крае. Они создали 54 фиктивных фирмы и открыли 368 счетов в банках, через которые обналичивали деньги за комиссию.

Клиенты через счета компаний перевели более 4 млрд рублей. Доход преступников составил 195 млн рублей. Дело рассмотрит Центральный райсуд Новокузнецка.

Организатор схемы заключил досудебное соглашение с прокурором и его дело рассматривают отдельно.