В Кузбассе будут судить членов ОПГ за обналичивание более миллиарда рублей
В Кузбассе будут судить шестерых членов ОПГ, которые незаконно обналичили более 1,3 млрд рублей для жителей нескольких регионов России, сообщает пресс-служба Главного управления МВД.
Подсудимых обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица и отмывании денег, им грозит до семи лет лишения свободы.
Организаторами преступной группы следователи называют семейную пару из Кемерово, которая привлекла к незаконной деятельности четверых знакомых. Для обналичивания они по фиктивным договорам переводили деньги на счета "клиентов".
"Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме. Услугами фигурантов пользовались "клиенты" из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ", - говорится в сообщении МВД.
За свои услуги члены ОПГ получили порядка 60 млн рублей.
