Почти миллиард через подставные фирмы: в схеме участвовал школьник

В Кузбассе перед судом предстанут пятеро местных жителей, которых обвиняют в неправомерном обороте средств и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Речь идет о почти миллиарде рублей, прошедших через подставные фирмы. Эту информацию сообщает сайт Сибдепо.

По версии следствия, с 2016 по 2023 год участники группы находили людей, готовых за деньги оформить на себя фирму или ИП. Те открывали счета в банках и передавали доступ к ним организаторам, после чего полностью теряли контроль над своими деньгами.

Всего через такие счета прошло более 990 млн рублей. Один из фигурантов, 45-летний мужчина, привлек к делу собственного несовершеннолетнего сына. Подросток искал желающих стать подставными предпринимателями среди студентов одного из учебных заведений Березовского.

Следователи допросили более 60 свидетелей, провели свыше 40 бухгалтерских экспертиз, больше 20 очных ставок и более 40 обысков. Дело заняло 230 томов, а имущество обвиняемых арестовано на сумму свыше 7,5 млн рублей. Материалы переданы в суд.