Банк России выявил семь нелегальных финансовых компаний в Кузбассе

В Кемеровской области с начала года обнаружено семь компаний, осуществляющих финансовую деятельность без надлежащей лицензии и регистрации. Организации маскировались под комиссионные магазины, ломбарды и потребительские кредитные кооперативы, предоставляя займы под видом договоров купли-продажи и хранения. Об этом сообщает издание ProKuzbass.ru.

По данным Банка России, с января по март текущего года на территории страны выявлено 1,4 тысячи нелегальных финансовых организаций. Большинство из них функционировали в интернете и занимались инвестиционным мошенничеством, включая финансовые пирамиды, деятельность псевдоброкеров и форекс-дилеров.

Управляющий отделением Кемерово Банка России Сергей Драница указал на характерные признаки мошеннических схем: обещания высокой и быстрой прибыли, давление на принятие решения и предложения привести новых клиентов. Граждане должны насторожиться при появлении таких предложений.

Для проверки легальности компании можно воспользоваться справочником Банка России, введя название организации, ИНН или ОГРН. Регулятор также ведёт реестр компаний с признаками нелегальной деятельности. О подозрительных организациях можно сообщить через официальный сайт Банка России, что способствует оперативному пресечению мошеннических схем и передаче материалов в правоохранительные органы.